Bahreyn'deki Yatırım Bankaları, Başaran Grubu'nu Dolandırıcılıkla Suçluyor
Bahreyn merkezli 7 yatırım bankası, Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran ve diğer 6 kişi tarafından 300 milyon dolardan fazla dolandırıldıklarını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla soruşturma başlattı. İddianamede, şüphelilerin sahte evraklar hazırlayarak finansman sağlıyormuş gibi işlemlere aracılık ettikleri belirtildi.
İddianamenin Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 şüphelinin nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etti. İddianamede, Hüseyin Başaran ve ailesinin, ortak oldukları şirketler aracılığıyla Türkiye'deki firmalara sahte evraklar hazırlayarak dolandırıcılık yaptıkları ifade edildi. 2020 yılında yapılan suç duyurusunun ardından, Bahreyn Merkez Bankası, BMB bankasının yönetimine el koydu.
Başaran Grubu'nun, Türkiye'deki şirketlere sahte belgelerle finansman sağladığı ve bu süreçte dolandırıcılık faaliyetlerinin 2006-2021 yılları arasında sürdüğü belirtildi. İddianamede, dolandırıcılık sürecinin 2018 yılında başladığı ve bu tarihten sonra şüphelilerin hileli hareketlerinin ortaya çıktığı vurgulandı.
Dolandırıcılık Yöntemleri
İddianamede, dolandırıcılık yöntemleri detaylı bir şekilde açıklandı. Bahreyn merkezli bankaların, Başaran Grubu'nun sahte evraklarla finansman sağladığını tespit ettiği belirtildi. Ayrıca, bu bankaların kaynaklarının, Panama'da kurulu şirketler üzerinden Türkiye'deki Başaran Grubu şirketlerine aktarıldığı ifade edildi.
Denetim firması tarafından hazırlanan raporda, dolandırıcılığın nasıl gerçekleştirildiği ve hangi yöntemlerin kullanıldığına dair bilgiler yer aldı. Şirketlerin, gerçekte var olmayan evraklar üzerinden finansman sağladığı ve bu durumun tespit edilmesiyle birlikte dolandırıcılık faaliyetlerinin ortaya çıktığı kaydedildi.
Hüseyin Başaran'ın Savunması
Hüseyin Başaran, dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlamalarını reddetti. Başaran, bankaların kendisine sunduğu finansmanları belirtilen şekilde kullandığını ve şikayet üzerine bankalarla bir araya geldiklerini ifade etti. Ayrıca, sunulan belgelerin hiçbirinden haberdar olmadığını belirtti.
Başaran, MASAK raporundaki tespitleri de kabul etmedi. 2018 yılından sonra yaptığı tescil değişikliklerinin duygusal sebeplerden kaynaklandığını ve herhangi bir dolandırıcılık faaliyetinin söz konusu olmadığını savundu. Diğer şüpheliler de benzer şekilde suçlamaları reddetti.
Sonuç ve Gelişmeler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, her bir mağdur için şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca, adı geçen şirketler hakkında idari para cezası verilmesi istendi. Olayın gelişmeleri takip ediliyor.
Hüseyin Başaran, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olarak biliniyor. Başaran Yatırım Holding'in yönetim kurulu başkanı olan Başaran, inşaat, gıda, turizm ve enerji gibi birçok sektörde faaliyet gösteriyor. Ancak, bu dolandırıcılık iddiaları, iş dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.